第18款
公司代號：8932
公司名稱：宏大
發言日期：2023/05/18
發言時間：15:56:00
發言人：陳淑雯
1.股東常會日期:112/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選第16屆董事及獨立董事
董事當選名單如下：
(1)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋
(2)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 林俊儀
(3)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 TAN TIONG MING
(4)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特
(5)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 蔡焜煌
(6)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 王懿昇
(7)獨立董事：李天行
(8)獨立董事：鄭佩汶
(9)獨立董事：張居德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無