第18款
公司代號：2328
公司名稱：廣宇
發言日期：2023/05/19
發言時間：17:43:53
發言人：郭世華
1.股東常會日期:112/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr. Mui Chung Meng及 Ms. Koay San San重新
選任為董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2022年度董事薪酬，馬幣90,000元；
(2)通過自2023/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為
馬幣40,800元(上限)；
(3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定；
(4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行；
(5)通過公司執行股份回購；
(6)通過經常性關聯交易的規劃。
7.其他應敘明事項:無。