第18款
公司代號：1731
公司名稱：美吾華
發言日期：2023/05/26
發言時間：14:23:00
發言人：呂淑珺
1.股東常會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度個體財務報表、
合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家
(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐
(3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶
(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒
(5)董事：華蔚有限公司法人代表人陳文華
(6)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正
(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍
(8)董事: 逸新國際(股)公司法人代表人李育家
(9)董事：逸新國際(股)公司法人代表人于昌民
(10)獨立董事：陳慧遊
(11)獨立董事：歐淑芳
(12)獨立董事：張鴻仁
(13)獨立董事：林啟峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無