第18款
公司代號：1316
公司名稱：上曜
發言日期：2023/05/29
發言時間：14:10:28
發言人：郭育政
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度盈餘分配案。
經票決結果:贊成135,532,439權，反對22,673權
廢票0權，贊成占表決總權數98.65%，本案照
原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案。
經票決結果:贊成135,324,830權，反對27,487權，
廢票0權，贊成占表決總權數98.64%，本案照
原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事增選一席案。
增選結果如下：任期自112年5月29日至114年5月26日，共二年。
獨立董事當選人：黃齡瑱 當選權數 134,310,535權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 本公司111年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告書。
(3) 本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司111年度盈餘分配現金股利情形及資本公積
發放現金報告。
(5) 修正本公司「董事會議事規範」報告。
(6) 110年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
(7) 解除本公司新任獨立董事競業禁止案。
經票決結果:贊成135,100,856權，反對218,066權，
廢票0權，贊成占表決總權數98.48%，本案照
原議案通過。
7.其他應敘明事項:無