第18款
公司代號：4714
公司名稱：永捷
發言日期：2023/05/29
發言時間：15:27:35
發言人：黃南豪
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自112年5月29日至115年5月28日，共三年。
董事當選人：梅森控股有限公司代表人 張祐銘
上曜建設開發股份有限公司代表人 劉鎮賢
上曜建設開發股份有限公司代表人 黃南豪
獨立董事當選人：胡敬熙
陳立行
林沂錡
姚玉文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司劉鎮賢董事競業禁止之限制案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。