第18款
公司代號：2739
公司名稱：寒舍
發言日期：2023/05/30
發言時間：11:54:46
發言人：閔桂鈴
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書暨
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選一席獨立董事案。
獨立董事當選人：陳翔中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(2)通過解除新任獨立董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。