第18款
公司代號：3026
公司名稱：禾伸堂
發言日期：2023/05/30
發言時間：13:57:19
發言人：黃建融
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認111年度盈餘分配案
股東股息及紅利每股配發5.5元(現金5元及股票0.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任柯仁偉先生為本公司之獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」案
(二)通過111年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無