第18款
公司代號：3029
公司名稱：零壹
發言日期：2023/05/30
發言時間：17:44:42
發言人：金可玫
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第15屆董事7席(含獨立董事3席)案。
董事當選名單：林嘉勳、姜有謨、亞洲世界電通股份
有限公司、黃素娥。
獨立董事當選名單：吳銘雄、黃淑君、葉奇鑫。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「股東會議事規則」案。
(照案通過)
(2)通過解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。
(照案通過)
7.其他應敘明事項:無。