第6款
公司代號：3029
公司名稱：零壹
發言日期：2023/05/30
發言時間：17:44:06
發言人：金可玫
1.發生變動日期:112/05/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會、公司治理暨提名委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會：林銘遠、吳銘雄、林健正
薪資報酬委員會：林銘遠、吳銘雄、林健正
公司治理暨提名委員會：林嘉勳、吳銘雄、林銘遠
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事
吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長
林健正：國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授
(2)薪資報酬委員會
林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事
吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長
林健正：國立陽明交通大學材料科學與工程學系所教授
(3)公司治理暨提名委員會
林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長
吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長
林銘遠：守護天使管理顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：吳銘雄、黃淑君、葉奇鑫
(2)薪資報酬委員會：待委任
(3)公司治理暨提名委員會：待委任
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
吳銘雄：彥陽科技(股)公司董事長
黃淑君：思品有限公司董事長
葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長
(2)薪資報酬委員會：待委任
(3)公司治理暨提名委員會：待委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10 ~ 112/06/09
10.新任生效日期:112/05/30 ~ 115/05/29
11.其他應敘明事項:將依法召開董事會委任新任薪資報酬委員會及公司
治理暨提名委員會委員，屆時再行發布相關重大訊息。