第21款
公司代號：1432
公司名稱：大魯閣
發言日期：2023/05/31
發言時間：14:51:16
發言人：許俊麒
1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
三功國際股份有限公司代表人：林曼麗
三功國際股份有限公司代表人：謝國棟
三功國際股份有限公司代表人：王盈之
三功國際股份有限公司代表人：李宜荃
彤晴欣創意投資有限公司 代表人:徐永昌
獨立董事：林文淵
獨立董事：黃銘祐
獨立董事：周滄賢
獨立董事：陳俊池
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過，表決時出席股東表決權數47,857,274權，贊成權數46,894,610
權，占出席股東表決權數97.988%，本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無