第6款
公司代號：4175
公司名稱：杏一
發言日期：2023/05/31
發言時間：17:05:28
發言人：王定睿
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：麗德投資股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人蔡德忠
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝
獨立董事：曾盛誠
獨立董事：葉清恩
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：唐麗芬
4.舊任者簡歷:
董事：麗德投資股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長
董事：麗德投資股份有限公司代表人蔡德忠 杏一醫療用品(股)有限公司總經理
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝
杏一醫療用品(股)有限公司商品行銷處處長
獨立董事：曾盛誠 杏一醫療用品(股)有限公司獨立董事
獨立董事：葉清恩 台灣企業經營智庫股份有限公司總顧問
獨立董事：楊淑卿 國富浩華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝
獨立董事：曾盛誠
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：李弘暉
獨立董事：黃成業
6.新任者簡歷:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
杏一醫療用品(股)有限公司商場營運處暨門市營業處協理
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝 杏一醫療用品(股)有限公司商品行銷處處長
獨立董事：曾盛誠 杏一醫療用品(股)有限公司獨立董事
獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李弘暉 遠東新世紀股份有限公司人力資源處協理
獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如：8,003,712股
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿：10,595,689股
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝：10,595,689股
獨立董事：曾盛誠：0股
獨立董事：唐麗芬：0股
獨立董事：李弘暉：0股
獨立董事：黃成業：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無