第18款
公司代號：4763
公司名稱：材料-KY
發言日期：2023/05/31
發言時間：19:42:27
發言人：陳界瑞
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年度營業報告書、
2022年度本公司及子公司合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選，選舉第五屆董事八名(含四名獨立董事)：
當選董事:明珍企業有限公司;代表人:王克璋
當選董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer
當選董事:瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材
當選董事:孟慶蒞
當選獨立董事:林澤忠
當選獨立董事:林文正
當選獨立董事:余景賢
當選獨立董事:李廣濟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事(包括獨立董事)競業禁止之限制案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無