第21款
公司代號：4763
公司名稱：材料-KY
發言日期：2023/05/31
發言時間：19:43:02
發言人：陳界瑞
1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人王克璋、
法人董事代表人Ericson Fensterseifer、法人董事代表人徐正材、董事孟慶蒞、
獨立董事林澤忠、獨立董事林文正、獨立董事余景賢
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事代表人-王克璋
明珍企業有限公司董事
飛越工程有限公司董事
濟南鶴珍工貿有限公司董事長
中峰化學有限公司董事長
(2)法人董事代表人-Ericson Fensterseifer
Managing director of Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda.
Head of Leaf Tobacco and Commercial Departments of Brasfumo
Ind. Brasileira de fumos S.A.
(3)法人董事代表人-徐正材
厚生（股）公司董事長
板建開發（股）公司董事長
厚和建設（股）公司董事長
瑞孚國際（股）公司董事長
(4)董事-孟慶蒞
波若威科技（股）公司獨立董事
(5)獨立董事-林澤忠
全聚隆生技（股）公司董事
聚隆纖維（股）公司董事長室總監
(6)獨立董事-林文正
賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長
(7)獨立董事-余景賢
余景季國際貿易有限公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人-王克璋
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)濟南鶴珍工貿有限公司董事長
(2)中峰化學有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)濟南鶴珍工貿有限公司
中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區工業南路山鋼新天地廣場寫字樓7號樓
2單元409室
(2)中峰化學有限公司
山東省滕州市兗礦國泰化工有限公司南側、國泰大道東側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)濟南鶴珍工貿有限公司-進出口貿易
(2)中峰化學有限公司-醋酸纖維素之生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
中峰化學有限公司-投資人民幣100,000仟元/80%
12.其他應敘明事項:無