第17款
公司代號：4912
公司名稱：聯德控股-KY
發言日期：2023/06/07
發言時間：18:03:34
發言人：黃群翔
1.董事會決議日期:112/06/07
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1) 公司2022年度董事會工作報告
(2) 公司2022年度監事會工作報告
(3) 公司2022年度財務報告及2023年度預算議案
(4) 關於2022年度利潤分配
(5) 關於預計2023年度關聯交易的議案
(6) 關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(7) 關於關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案
(8) 關於公司為關聯公司鎮江聯創擬向銀行申請綜合授信額度提供
擔保的議案
(9) 關於修改公司章程的議案
(10)關公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無