第18款
公司代號：2726
公司名稱：雅茗-KY
發言日期：2023/06/12
發言時間：15:22:28
發言人：陳聖中
1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案
獨立董事當選名單：陳正忠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論本公司減資彌補虧損案: 通過
(2)本公司辦理現金增資私募普通股案: 通過
(3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案: 通過
(4)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案: 通過
7.其他應敘明事項:無