第18款
公司代號：2505
公司名稱：國揚
發言日期：2023/06/13
發言時間：15:08:46
發言人：王正怡
1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事
當選董事:
吉贊實業股份有限公司代表人-林子寬
吉贊實業股份有限公司代表人-侯嘉騏
承啟股份有限公司代表人-蔡哲雄
承啟股份有限公司代表人-阮劍平
承啟股份有限公司代表人-邱福枝
百地開發實業股份有限公司代表人-蘇培魁
當選獨立董事:
楊豊彥
郭武博
曾秋木
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無