第18款
公司代號：4173
公司名稱：久裕
發言日期：2023/06/14
發言時間：18:10:56
發言人：王明廷
1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一一年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)通過廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。
(3)通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無