第18款
公司代號:5356
公司名稱:協益
發言日期:2023/06/15
發言時間:15:27:39
發言人:王自軍
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案,當選名單如下:
董事 領航投資開發股份有限公司代表人:王自軍
董事 台灣領航資產投資股份有限公司
董事 統盛開發股份有限公司
董事 正揚開發股份有限公司
獨立董事 謝邦昌
獨立董事 董俊毅
獨立董事 謝宗昆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司及子公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。