第18款
公司代號：3090
公司名稱：日電貿
發言日期：2023/06/15
發言時間：16:38:59
發言人：于耀國
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案。
(每股現金股利5.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第13屆獨立董事當選人名單：吳嘉勳。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項：
A.修訂「股東會議事規則」案。
B.修訂「董事選舉辦法」案。
C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
E.發行112年第1次限制員工權利新股案。
(2)其他議案：
解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。