第18款
公司代號：3515
公司名稱：華擎
發言日期：2023/06/15
發言時間：16:32:35
發言人：陳健宏
1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一一年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事、監察人案。
當選名單:
董事
(1)華擎科技股份有限公司代表人:許隆倫
(2)華擎科技股份有限公司代表人:沙韋旭
(3)華擎科技股份有限公司代表人:陳式仁
(4)華擎科技股份有限公司代表人:陳松儉
(5)華擎科技股份有限公司代表人:周建新
監察人
(1)陳健宏
(2)李蕙如
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「董事與監察人選任辦法」修訂案。
(3)通過本公司「股東會議事規範」修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無