第18款
公司代號：3046
公司名稱：建碁
發言日期：2023/06/16
發言時間：14:36:29
發言人：陳聿修
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司”公司章程”部份條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事四席)
第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 陳俊聖
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 簡慧祥
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 施宣輝
獨立董事：張垂弘
獨立董事：左大川
獨立董事：龍惠施
獨立董事：陳泰福
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。