第18款
公司代號：1104
公司名稱：環泥
發言日期：2023/06/16
發言時間：16:21:33
發言人：楊宗仁
1.股東常會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新選任第24屆董事獨立董事名單:
法人董事:博智投資股份有限公司
法人董事:升元投資股份有限公司代表人侯智升
法人董事:宇聲投資股份有限公司代表人侯智元
獨立董事:詹益仁
獨立董事:何奕達
獨立董事:蘇艷雪
獨立董事:顏鴻傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案
(2) 通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無