第6款
公司代號：5904
公司名稱：寶雅
發言日期：2023/06/19
發言時間：14:40:07
發言人：沈鴻猷
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:李明憲
獨立董事:劉致宏
獨立董事:吳霖懿
董事：陳宗成
董事：陳明賢
4.舊任者簡歷:
獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長
獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人
獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理
董事：陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理
董事：陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:李明憲
獨立董事:劉致宏
獨立董事:吳霖懿
獨立董事:吳孟哲
董事:陳宗成
董事:陳明賢
6.新任者簡歷:
獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長
獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人
獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理
董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理
董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本公司於112/06/19董事會通過第四屆提名委員會之委任，
其任期屆滿日與第九屆董事會任期截止日相同。