六角:代子公司天恩粉圓(股)公司公告新任董事名單

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第6款

公司代號:2732

公司名稱:六角

發言日期:2023/06/19

發言時間:15:03:40

發言人:謝婷韻

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:洪聖峻

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:李尚哲

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:洪聖峻 (天恩粉圓股份有限公司 董事長)

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:王俊傑

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:李尚哲

6.新任者簡歷:

董事:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝 (六角國際事業股份有限公司 董事長)

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:王俊傑 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬 (天恩粉圓股份有限公司 總經理)

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:李尚哲 (六角國際事業股份有限公司 副總經理)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:王耀輝2,500,000股

(2)六角國際事業(股)公司 代表人:王俊傑2,500,000股

(3)六角國際事業(股)公司 代表人:王漢彬2,500,000股

監察人:

(1)六角國際事業(股)公司 代表人:李尚哲2,500,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/04/28~112/04/27

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:因任期屆滿,全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:因任期屆滿,全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:因任期屆滿,全面改選,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。