第18款
公司代號：3419
公司名稱：譁裕
發言日期：2023/06/19
發言時間：17:49:12
發言人：曹付宜
1.股東常會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:鄒宓富、林承煒、紀炎華、孫承本、黃坤章
莊明原、呂德茂、恆生投資股份有限公司
獨立董事當選名單:劉恒逸、呂文嘉、黃義宏
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。