東捷:公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事3人)當選名單

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第6款

公司代號:8064

公司名稱:東捷

發言日期:2023/06/20

發言時間:16:17:56

發言人:陳贊仁

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董 事:嚴瑞雄

(2) 董 事:陳贊仁

(3) 董 事:三新(股)公司代表人 :嚴華洲

(4) 董 事:三新(股)公司代表人 :嚴正

(5) 董 事:東台精機(股)公司代表人 :郭俊良

(6) 董 事:瑟正璐投資有限公司代表人:嚴璐

(7) 董 事:敦麒投資有限公司代表人 :林書賢

(8) 董 事:燦英投資(股)公司代表人 :黃偉宗

(9) 獨立董事:鄭友仁

(10)獨立董事:陳峰志

(11)獨立董事:林宜靜

4.舊任者簡歷:

(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。

(2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。

(3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。

(4) 嚴 正/三新(股)公司總經理。

(5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。

(6) 嚴 璐/東台精機(股)副總兼發言人。

(7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。

(8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。

(9) 鄭友仁/國立成功大學生物醫學工程學系教授。

(10)陳峰志/國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心副主任。

(11)林宜靜/靜誠會計師事務所會計師。

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董 事:瑞秀投資(股)公司代表人 :嚴瑞雄

(2) 董 事:陳贊仁

(3) 董 事:三新(股)公司代表人 :嚴華洲

(4) 董 事:三新(股)公司代表人 :嚴正

(5) 董 事:東台精機(股)公司代表人 :郭俊良

(6) 董 事:瑟正璐投資有限公司代表人:嚴璐

(7) 董 事:敦麒投資有限公司代表人 :林書賢

(8) 董 事:燦英投資(股)公司代表人 :黃偉宗

(9) 獨立董事:梁又文

(10)獨立董事:喻銘鐸

(11)獨立董事:林宜靜

6.新任者簡歷:

(1) 嚴瑞雄/東台精機(股)公司董事長。

(2) 陳贊仁/東捷科技(股)公司總經理。

(3) 嚴華洲/三新(股)公司董事長。

(4) 嚴 正/三新(股)公司總經理。

(5) 郭俊良/弘邁(股)公司董事長。

(6) 嚴 璐/東台精機(股)副總兼發言人。

(7) 林書賢/志聖工業(股)公司獨立董事。

(8) 黃偉宗/東捷科技(股)公司特助。

(9) 梁又文/志聖工業(股)公司總經理。

(10)喻銘鐸/神盾(股)公司副董事長。

(11)林宜靜/靜誠會計師事務所會計師。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1) 董 事 --瑞秀投資(股)公司代表人:嚴瑞雄 4,091,949股

(2) 董 事 -----------------------:陳贊仁 516,101股

(3) 董 事 ------三新(股)公司代表人:嚴華洲 12,723,750股

(4) 董 事 ------三新(股)公司代表人:嚴 正 12,723,750股

(5) 董 事 --東台精機(股)公司代表人:郭俊良 6,849,178股

(6) 董 事 瑟正璐投資有限公司代表人:嚴 璐 2,021,685股

(7) 董 事 --敦麒投資有限公司代表人:林書賢 2,991,327股

(8) 董 事 --燦英投資(股)公司代表人:黃偉宗 1,803,572股

(9) 獨立董事 -----------------------:梁又文 0股

(10)獨立董事 -----------------------:喻銘鐸 0股

(11)獨立董事 -----------------------:林宜靜 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/11~112/06/10

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無