第18款
公司代號：5258
公司名稱：虹堡
發言日期：2023/06/20
發言時間：19:19:47
發言人：黃佳華
1.股東常會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事案
新任者職稱及姓名:
獨立董事:陳俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無