第18款
公司代號：3059
公司名稱：華晶科
發言日期：2023/06/21
發言時間：15:44:36
發言人：陳矢學
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第十屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：
夏汝文
陳孟芬
曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉
曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳
獨立董事：
MORI SHOREI
FEI LIU
王婉貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。
(2)解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項: 無。