第18款
公司代號：4163
公司名稱：鐿鈦
發言日期：2023/06/21
發言時間：16:56:38
發言人：王錦祥
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選人：
董事 鍾兆塤
董事 林寶彰
董事 林俊男
董事 陳孝湧
獨立董事 童瑞龍
獨立董事 田嘉昇
獨立董事 潘正雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。