第21款
公司代號：4545
公司名稱：銘鈺
發言日期：2023/06/21
發言時間：17:22:04
發言人：蕭佳伶
1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:銘異科技股份有限公司及其代表人：謝錦興、孫德文、楊宏仁
董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited及其代表人:郭耀文
獨立董事:陳仲羲、孫初偉、鍾凱勳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：銘異科技股份有限公司
(2)董事代表人：謝錦興
(3)董事代表人：孫德文
(4)董事代表人：楊宏仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)銘異科技股份有限公司：銘裕科技(蘇州)有限公司股東、銘研(蘇州)自動化設備
有限公司股東
(2)謝錦興：銘裕科技(蘇州)有限公司董事
(3)孫德文：銘研(蘇州)自動化設備有限公司董事
(4)楊宏仁：銘裕科技(蘇州)有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)銘裕科技(蘇州)有限公司：蘇州市高新區大同路20號
(2)銘研(蘇州)自動化設備有限公司：蘇州市高新區永安路122號16幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)銘裕科技(蘇州)有限公司：硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發
(2)銘研(蘇州)自動化設備有限公司：自動化設備製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)銘異科技(股)對銘裕科技(蘇州)有限公司投資金額:385,168仟元；持股比例:100%
(2)銘異科技(股)對銘研(蘇州)自動化設備有限公司投資金額:91,270仟元；
持股比例:100%
12.其他應敘明事項:無