第18款
公司代號：8464
公司名稱：億豐
發言日期：2023/06/21
發言時間：17:21:07
發言人：祝宗偉
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(2)通過修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項::無。