第18款
公司代號：3594
公司名稱：磐儀
發言日期：2023/06/27
發言時間：15:44:01
發言人：郭鳳玲
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三) 修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案。
(四) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案。
(五) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無