第18款
公司代號：4721
公司名稱：美琪瑪
發言日期：2023/06/27
發言時間：16:38:34
發言人：蔡文勳
1.股東常會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分派案,配發現金股利4.6元，計344,936,999元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案.
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司「第十二屆董事七席(含四席獨立董事)案.
董事當選名單:
董事:嚴隆財
董事:嚴文志
董事:葉國光
獨立董事:王高津
獨立董事:李孟修
獨立董事:陳勝源
獨立董事:周威君
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案」案.
7.其他應敘明事項:
發放董事酬勞金2,200,000元, 以現金發放。
發放員工酬勞金5,896,000元, 以現金發放。