第18款
公司代號：9906
公司名稱：欣巴巴
發言日期：2023/06/28
發言時間：13:35:50
發言人：李鎮宇
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「新北市三重區仁信段
76地號」、「台南市北區北元段748地號」、「桃園市龜山區善捷段13地
號」建築新建追加工程合約及「屏東縣長治鄉復興段525地號」、「台南
市北區小北段2000、2000-1、2000-2、2008、2008-1地號」建築新建工
程合約案。
(4)通過本公司擬與關係人簽訂「高雄市鼓山區龍華段一小段50、51、
98、103地號」之合建案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。