第6款
公司代號：3325
公司名稱：旭品
發言日期：2023/06/28
發言時間：14:35:57
發言人：陳炤正
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蕭奕彰
(2)董事:蕭柏翔
(3)董事:洪廷宏
(4)董事:蕭奕宏
(5)董事:吳心愷
(6)董事:劉南征
(7)獨立董事:盧麗珍
(8)獨立董事:簡國閔
(9)獨立董事:王佑生
4.舊任者簡歷:
(1)董事 蕭奕彰:本公司董事長
(2)董事 蕭柏翔:本公司董事
(3)董事 洪廷宏:本公司總經理
(4)董事 蕭奕宏:東莞凱升電子公司總經理
(5)董事 吳心愷:桑果投資公司董事長
(6)董事 劉南征:固門實業公司董事長
(7)獨立董事 盧麗珍:群宜聯合會計師事務所執業會計師
(8)獨立董事 簡國閔:黑極國際公司董事長
(9)獨立董事 王佑生:佳穎精密公司 財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:蕭奕彰
(2)董事:蕭柏翔
(3)董事:洪廷宏
(4)董事:蕭奕宏
(5)董事:吳心愷
(6)董事:劉南征
(7)獨立董事:盧麗珍
(8)獨立董事:簡國閔
(9)獨立動事:王佑生
6.新任者簡歷:
(1)董事 蕭奕彰:本公司董事長
(2)董事 蕭柏翔:本公司董事
(3)董事 洪廷宏:本公司總經理
(4)董事 蕭奕宏:東莞凱升電子公司總經理
(5)董事 吳心愷:桑果投資公司董事長
(6)董事 劉南征:固門實業公司董事長
(7)獨立董事 盧麗珍:群宜聯合會計師事務所執業會計師
(8)獨立董事 簡國閔:黑極國際公司董事長
(9)獨立董事 王佑生:佳穎精密公司 財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 蕭奕彰 5,605,430股
(2)董事 蕭柏翔 1,062,586股
(3)董事 洪廷宏 51,022股
(4)董事 蕭奕宏 981,938股
(5)董事 吳心愷 2,148,123股
(6)董事 劉南征 473,337股
(7)獨立董事 盧麗珍 0 股
(8)獨立董事 簡國閔 0 股
(9)獨立動事 王佑生 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無