第6款
公司代號：3339
公司名稱：泰谷
發言日期：2023/06/28
發言時間：15:05:18
發言人：劉育全
1.發生變動日期:112/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫
(2)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：傅慧貞
(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松
(4)董事：福鴻投資股份有限公司法人代表人：林昌水
(5)獨立董事：黃耀明
(6)獨立董事：陳威仁
(7)獨立董事：陳維林
4.舊任者簡歷:
(1)泰谷光電科技股份有限公司董事長
(2)泰谷光電科技股份有限公司董事
(3)泰谷光電科技股份有限公司董事
(4)泰谷光電科技股份有限公司董事
(5)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事
(6)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事
(7)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫
(2)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：葉丁豪
(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松
(4)董事：傅慧貞
(5)獨立董事：黃耀明
(6)獨立董事：陳威仁
(7)獨立董事：林陣蒼
6.新任者簡歷:
(1)泰谷光電科技股份有限公司董事長
(2)億光電子工業股份有限公司特助
(3)泰谷光電科技股份有限公司董事
(4)泰谷光電科技股份有限公司董事
(5)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事
(6)泰谷光電科技股份有限公司獨立董事
(7)安德信會計事務所主持會計師/安德信國際財稅法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：
(1)董事：億光電子工業股份有限公司法人代表人：葉寅夫/4,766,888股
(2)董事：昱明投資股份有限公司法人代表人：葉丁豪/354,138股
(3)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松/681,135股
(4)董事：傅慧貞/0股
(5)獨立董事：黃耀明/0股
(6)獨立董事：陳威仁/0股
(7)獨立董事：林陣蒼/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無