第18款
公司代號：6259
公司名稱：百徽
發言日期：2023/06/28
發言時間：17:23:55
發言人：羅偉昌
1.股東常會日期:112/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。
自民國112年06月28日起至114年06月23日止。
新任董事:林材波先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)、通過112年度私募現金增資案。
(3)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。