第18款
公司代號：5478
公司名稱：智冠
發言日期：2023/06/30
發言時間：14:20:51
發言人：鍾興博
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(3)通過修訂「背書保證辦法」。
(4)通過修訂「股東會議事規則」。
(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」。
(6)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」。
7.其他應敘明事項:無。