第18款
公司代號：4556
公司名稱：旭然
發言日期：2023/06/30
發言時間：16:23:04
發言人：何宜瑾
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。(每股配發現金股利新台幣0.52元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含三席獨立董事)案。
董事當選名單：何兆全、何宜瑾、兆美投資股份有限公司代表人：蔡欣儒、
兆美投資股份有限公司代表人：簡維倫。
獨立董事當選名單：孫瑞隆、高誌謙、翁祖立。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。